厦门三五互联科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议决定于 2018 年 5 月 10 日在厦门思明区软件园二期观日路 8 号公司一
楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司 2017 年年度股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2018 年 4 月 16 日召
开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会
的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 10 日下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 9 日-5 月 10 日，其中，深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年
5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 任意时间（具体投票操作流程见本通
知附件一）。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
截止股权登记日 2018 年 5 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
1、《公司 2017 年度董事会工作报告》
（独立董事将在本次股东大会上进行述职）
2、《公司 2017 年度监事会工作报告》
3、《公司 2017 年年度报告及其摘要》
4、《2017 年度财务决算报告》
5、《2017 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
8、《2017 年度利润分配预案》
9、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
10、《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020
年）》
11、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
12、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
上述议案 1、9、10、11 已经过公司第四届董事会第二十六次会议审议通
过，议案 2 已经过公司第四届监事会第十八次会议审议通过，议案 3、4、5、
6、7、8、12 已经过公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披
露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决
议的公告》和《厦门三五互联科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
的公告》及相关文件；
除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议
案，请于 2018 年 4 月 30 日前将提案递交公司董事会。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 议案 1《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 议案 2《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 议案 3《公司 2017 年年度报告及其摘要》 √
4.00 议案 4《2017 年财务决算报告》 √
5.00 议案 5《2017 年度内部控制自我评价报告》 √
6.00 议案 6《关于募集资金 2017 年度存放与使 √
用情况的专项报告》
7.00 议案 7《关于续聘公司 2018 年度审计机构 √
的议案》
8.00 议案 8《2017 年度利润分配预案》 √
9.00 议案 9 关于公司注册资本变更及修订公司 √
章程的议案》
10.00 议案 10《厦门三五互联科技股份有限公司 √
未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
11.00 议案 11《关于公司向银行申请授信贷款的 √
议案》
12.00 议案 12《关于控股子公司为其子公司提供 √
担保的议案》
四、会议登记的方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2、登记时间：2018 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
邮政编码：361008
联系传真：0592-5392104
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：许欣欣
联系电话：0592-5392104
传真：0592-5392104
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 18 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”， 投票简称为“三五投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
厦门三五互联科技股份有限公司
2017 年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科
技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的 √
所有议案
非累积投票
提案
1.00 议案 1 《公司 2017 年度董事 √
会工作报告》
2.00 议案 2 《公司 2017 年度监事 √
会工作报告》
3.00 议案 3 《公司 2017 年年度报 √
告及其摘要》
4.00 议案 4 《2017 年财务决算报 √
告》
5.00 议案 5 《2017 年度内部控制 √
自我评价报告》
6.00 议案 6 《关于募集资金 2017 √
年度存放与使用情况的专项
报告》
7.00 议案 7 《关于续聘公司 2018 √
年度审计机构的议案》
8.00 议案 8 《2017 年度利润分配 √
预案》
9.00 议案 9 《关于公司注册资本变 √
更及修订公司章程的议案》
10.00 议案 10 《厦门三五互联科技 √
股份有限公司未来三年股东
回报规划（2018-2020 年）》
11.00 议案 11 《关于公司向银行申 √
请授信贷款的议案》
12.00 议案 12 《关于控股子公司为 √
其子公司提供担保的议案》
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需
决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____________
委托人持股数额：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________ 有效期限：_____________________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
附件三：
厦门三五互联科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
