北京双杰电气股份有限公司
独立董事闵勇 2017 年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2017 年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公
司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥
独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生
产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2017 年
度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲
姓名 职务 缺席次数
次数 次数 自出席会议
2017 年度董事会召开次数
闵勇 独立董事 11 0 0 否
2017 年度股东大会召开次数
闵勇 独立董事 3 0
任职期间，本人按时出席了第三届董事会第二十一次至第三十一次会议，并
列席了 2017 年第二次临时股东大会、第四次临时股东大会，以及 2016 年年度
股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。对提交董事会的全部
议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为
2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，
且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对公司关联交易、配股发行事项、自有资金进行现金管理等事项发表
了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作
用。
（一）在公司第三届董事会第二十一次会议上，就《2016 年度内部控制与
自我评价报告》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、“关于公
司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况”等发表
了独立意见：
（二）在公司第三届董事会第二十二次会议上，就公司《第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要发表了独立意见；
（三）在公司第三届董事会第二十五次会议上，就《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》发表了独立意见；
（四）在公司第三届董事会第二十六次会议上，就《关于向天津东皋膜技术
有限公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见；
（五）在公司第三届董事会第二十七次会议上，就《关于变更部分募投项目
实施主体和实施地点的议案》、《关于“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二
期）”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》发表了独立意见；
（六）在公司第三届董事会第二十八次会议上，就《关于使用部分闲置募集
资金购买保本型银行理财产品的议案》等相关事项发表了独立意见；
（七）在公司第三届董事会第二十九次会议上，就《2017 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》等相关事项发表
了独立意见；
（八）在公司第三届董事会第三十一次会议上，就《关于向天津东皋膜技术
有限公司增资暨关联交易的议案》、“关于回购注销部分限制性股票和调整限制性
股票回购价格和回购数量事项”发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
提名委员会委员，在 2017 年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专
业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况
进行监督，召集和主持会议审核公司 2017 年董事及高管薪酬、第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要、回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格
和回购数量等相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中, 持续关注并督促公司严格按照《股票上市规
则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2017 年度的信息披露真
实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2017 年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电
子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情
况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委
员会委员，2017 年度依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》
等规定和本年度业绩情况，对公司配股相关事项，董事、高级管理人员的薪酬等
方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2017 年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公
司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经
营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2017 年度，本人没有提议召开董事会；
2、2017 年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项
提出异议；
3、2017 年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2017 年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营
层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
闵勇
年 月 日
