江苏振江新能源装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于2018年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于2018年4月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
具体内容详见2018年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2018年4月18日
