合肥丰乐种业股份有限公司
关于为控股子公司湖南金农提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持子公司发展，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰
乐种业”或“公司”）董事会同意公司以自有资金为湖南金农提供总
额不超过 1,200 万人民币（含）的财务资助额度，财务资助期限自本
次董事会审议通过该议案起不超过一年。公司将按照不低于银行同期
贷款基准利率，以市场化利率为原则,随市场实际利率变动进行调整,
按月结算收取资金使用费。
丰乐种业持有湖南金农 51%股权，合肥华春投资咨询有限公司持
有湖南金农 31.5%股权（经公司经理办公会同意，受让湖南金农其他
自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。合肥华春投资咨询有限公
司是公司水稻产业生产科研骨干员工等 43 名自然人自筹资金设立的
有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
秉承实质重于形式的原则，公司认定该项交易事实上构成了上市公司
的关联交易。
2018 年 4 月 16 日，公司五届四十八次董事会审议通过《关于为
控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》,表决结果：本公司 5 名
董事一致通过，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成借壳，此项关联交易金额未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上，湖南金农的资产负债率未超过 70%，按
照《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易无需提
交股东大会审议。
二、湖南金农基本情况
公司名称：湖南农大金农种业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长沙市芙蓉区远大一路 719 号长沙种业大厦办公楼四楼
成立日期：2005 年 5 月 9 日
法定代表人：李贵锁
注册资本：叁仟万圆整
主要经营范围：选育、生产、推广、销售水稻、棉花种子（在本
企业许可证核定范围内经营），提供农业领域的技术服务与科技咨询
服务。
截至 2016 年 12 月 31 日，湖南金农总资产 1,267.79 万元，负债
总额 850.81 万元,净资产 416.98 万元,资产负债率为 67.11%。2016
年度，实现营业收入 1,952.64 万元，净利润 307 万元(经审计)。
截至 2017 年 12 月 31 日，湖南金农总资产 1,915.22 万元，负债
总额 1,019.46 万元,净资产 895.76 万元,资产负债率为 53.23%。2017
年度，实现营业收入 2,301.17 万元，净利润 478.77 万元。
三、合肥华春投资咨询有限公司基本情况
公司名称：合肥华春投资咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：合肥市蜀山区樊洼路 8 号
成立日期：2016 年 1 月 13 日
注册资本：伍佰万元整
主要经营范围：农业投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场
调查；农业技术推广服务；房地产投资咨询。
四、财务资助的风险防控措施
公司拟为湖南金农提供财务资助是在不影响自身正常经营的情
况下进行的，湖南金农目前经营稳定利润增长，且建立了良好的风险
控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对其的经营管理，对其实
施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资
助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、独立董事的意见
该事项不存在关联董事，表决程序符合有关法律、法规和公司章
程的规定。公司为湖南金农提供财务资助是为支持其发展，解决其经
营发展资金需要，本着遵循主体双方的平等、自愿和有偿原则，不存
在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意公司董事会做出的
决议。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
本次提供财务资助金额为 1,200 万元，占公司最近一年经审计净
资产的比例为 0.90%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的
对外财务资助总额为人民币 4,700 万元（包括本次提供的财务资助），
占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.52%；公司没有逾期未收回
财务资助金额的情况。
七、备查文件
1、五届四十八次董事会会议决议；
2、独立董事对五届四十八次董事会相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
