关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押
向银行申请 4000 万元授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）
二级控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简称“湖北丰乐”）
拟以其土地、房屋、设备等作抵押，向当地银行申请 4,000 万元综合
授信额度，用于补充生产经营所需流动资金。此额度不在公司 2018
年度总授信额度 3.5 亿元之内，有效期限为自公司 2017 年度股东大
会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，原相关决议（详见
2017 年 10 月 24 日 2017-047《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请
4500 万元综合授信额度并提供资产抵押的公告）同时废止。公司董
事会授权湖北丰乐负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷
款。
公司于 2018 年 4 月 16 日召开五届四十八次董事会审议通过了
《关于控股子公司湖北丰乐关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押
向银行申请 4000 万元授信额度的议案》，表决结果：5 名董事一致同
意，该议案需通过股东大会审议。
二、湖北丰乐基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司，
企业性质：其他有限责任公司
住所：钟祥市胡集镇桥垱村一组
成立日期：2017 年 02 月 16 日
法定代表人：胡华海
注册资本：柒仟万圆整
主要经营范围：过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥制造销售，钙镁磷肥、
磷精矿粉制造与销售，铝矾土、膨润土制造与销售，不再分装的农药、
种子销售，磷矿石、化肥、农业机械销售，过磷酸钙、颗粒磷肥、复
肥、磷矿石、钙镁磷肥、磷精矿粉、铝矾土、膨润土运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例 出资方式
1 安徽丰乐农化有限责任公司 3,555.00 51.00% 货币
2 湖北楚丰化工有限公司 3,445.00 49.00% 房屋、土地、设备
合计 7,000.00 100.00%
最近一年主要财务指标：
2017 年 12 月 31 日，湖北丰乐总资产 16,508.44 万元，负债
总额 8,930.04 万元,净资产 7,578.40 万元,资产负债率为 54.09%。
2017 年度，实现营业收入 6,505.43 万元，净利润 578.40 万元。
2、抵押资产情况
坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥垱村，不动产权号为鄂（2017）钟
祥市不动产权 0006072 号、0006074 号、0005973 号的土地、房屋及
湖北丰乐固定资产及设备，账面价值共计 77,859,005.40 元 。
三、独立董事意见
为了满足控股子公司湖北丰乐的生产经营和对流动资金的需要，
以其持有的相关土地、房屋、设备等作为抵押，向银行申请 4,000 万
元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意本次综合授信额度的申请，并将该议案提交公司 2017
年年度股东大会审议。
四、公司对子公司担保及授信情况
2018 年度，公司累计为子公司的担保为人民币 25,500 万元（其
中为丰乐农化担保额度为 13,000 万元、为丰乐香料担保额度为 9,000
万元、为湖北丰乐提供贷款担保额度为 3,500 万元）；本次同意湖北
丰乐以资产抵押融资额度 4,000 万元，合计占公司 2017 年度经审计
总资产的 13.45%，净资产的 22.06%。截至公告日，公司不存在逾期
担保的情形，也不存在子公司对外担保的情形。
五、备查文件
1、五届四十八次董事会会议决议；
2、独立董事对五届四十八次董事会相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2018年4月18日
