债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十五次会议于 2018 年 4 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面及电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
总经理对公司 2017 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创
新情况等做了详细汇报。
2．审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成， 0
票反对，0 票弃权。
《2017 年度董事会工作报告》全文详见《2017 年年度报告》中“第三节 公
司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。
公司第四届独立董事李青原先生、冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交
了《2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事述
职报告》刊登在 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
3．审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
亚会 A 审字（2018）0116 号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年度审
计报告》的审计结果编制 2017 年度财务决算报告，报告如下：
2017 年，公司实现营业收入 151,486.20 万元，同比增长 32.70%，实现营业
利润 17,239.98 万元，同比增长 60.92%，利润总额 17,320.47 万元，同比增长
35.68%，归属于上市公司股东的净利润 16,316.39 万元，同比增长 26.77%。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
公司 2017 年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017 年度报
告摘要详见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
5．审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成， 0 票
反对，0 票弃权。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）审计，2017 年度本公司合并
实现归属于母公司所有者的净利润 163,163,901.15 元，母公司实现净利润
9,635,841.26 元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金
963,584,13 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 82,904,153.55 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2017 年度
利润分配预案为：以现有总股本 1,236,342,104 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.30 元（含税）,预计共分配现金红利 37,090,263.12 元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回
报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9
票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事及监事会分别对《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
出具了审核意见。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 A 专审字（2018）
0043 号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容详
见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6
票同意，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士为议案中关联方的
实际控制人，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈
五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的
公告》详见2018年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司独立董事及监事会分别对本事项发表了同意意见，具体内容详见2018
年4月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞
成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2017年度股东大会的通知》公告详见2018年4月18日的巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
