债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2018 年 4 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知
已于 2018 年 4 月 4 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年度监事会工作报告》刊登在 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
2．审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
亚会 A 审字（2018）0116 号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年度审
计报告》的审计结果编制 2017 年度财务决算报告，报告如下：
2017 年，公司实现营业收入 151,486.20 万元，同比增长 32.70%，实现营业
利润 17,239.98 万元，同比增长 60.92%，利润总额 17,320.47 万元，同比增长
35.68%，归属于上市公司股东的净利润 16,316.39 万元，同比增长 26.77%。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
3．审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》，表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司 2017 年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017 年度报
告摘要详见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）审计，2017 年度本公司合并
实现归属于母公司所有者的净利润 163,163,901.15 元，母公司实现净利润
9,635,841.26 元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金
963,584,13 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 82,904,153.55 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2017 年度
利润分配预案为：以现有总股本 1,236,342,104 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.30 元（含税）,预计共分配现金红利 37,090,263.12 元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回
报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
5．审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能
有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督
作用。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
6．审议并通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司及其全资子公司 2018 年度预计发生的日常关联交
易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公
平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公
司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的
公告》详见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 18 日
