新疆合金投资股份有限公司
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关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 5 月 9 日（星
期三）召开公司 2017 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2017 年年度股东大会；
2.会议召集人：公司董事会；
3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及
相关规定。
4.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）北京时间 14:30；
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日上
午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至 5 月 9 日
15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：现场会议+网络投票；
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
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以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2018 年 5 月 3 日（星期四）；
7.出席对象：
(1)公司股东。于股权登记日 2018 年 5 月 3 日(星期四)下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托
书见附件）；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3
楼会议室。
二、会议审议事项
提案 1.00：《2017 年董事会工作报告》；
提案 2.00：《2017 年监事会工作报告》；
提案 3.00：《2017 年年度报告全文及摘要》；
提案 4.00：《2017 年度财务决算报告》；
提案 5.00：《关于 2017 年度利润分配的预案》。
公司独立董事已提交《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度
股东大会上进行述职。
特别提示：
1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资
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者的表决单独计票并披露；
3.上述提案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《第
十届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2018-008)、《第十届监事会第二
次会议决议公告》(公告编号：2018-009)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《2017年董事会工作报告》 √
2.00 《2017年监事会工作报告》 √
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2017年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2018 年 5 月 8 日（10:30－13:30，15:00－18:00）。
2.登记方式：
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委
托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2017 年 5 月 8 日下午 18:00 之前
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送达登记地点。
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区北京中路 916 号植物园科普馆 A 座 3 楼
306 室；
邮政编码：830012；
联系人：冯少伟；
联系电话：0903-2055809。
4.本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明文
件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码：360633；
2.投票简称：合金投票；
3.投票时间：2018 年 5 月 9 日(星期三)9:30—11:30 和 13:00—15:00；
4.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2018 年 5 月 9
日召开的新疆合金投资股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本公司(本人)
依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况
如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
1.00 《2017年董事会工作报告》 √
2.00 《2017年监事会工作报告》 √
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2017年度财务决算报告》 √
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》 √
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
