山东江泉实业股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018 年 4 月 7 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届八次监
事会会议的通知。公司于 2018 年 4 月 17 日上午在深圳市福田区金田路 2028 号 20
楼 05 单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了九届八次监事会会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席户跃华先生主持，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议并通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议并通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议并通过《公司 2017 年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属
母公司净利润为 1,258.52 万元，上年未分配利润-33,749.55 万元，本次可供股东分
配的利润为-32,491.03 万元。
鉴于公司累计利润亏损，公司 2017 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
负责公司 2018 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期
一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报
酬和相关事项。
同意支付 2017 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
同意支付 2017 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-016 号
公告）
6、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本
着谨慎性原则，本次对应收账款、其他应收款、预付账款、存货合计计提坏账准备
1,845.66 万元。
本次计提相关减值准备减少公司 2017 年度净利润 1,845.66 万元。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-018 号
公告）
7、审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇合金材料有限公司，与深圳市大生农业集团有限公司及其
关联企业签署的相关协议，预计公司 2018 年度发生日常关联交易的金额约为 2,000
万元。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-017 号
公告）
8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》相应变更公司会计政策。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计
政策变更。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-019 号
公告）
上述第 1、2、3、4、5、6 项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
