大连热电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、
传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会
议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议
董事推举邵阳董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监
事会成员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议
并一致通过如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
会议选举邵阳先生出任公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
会议选举田鲁炜先生出任公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任邵阳先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任吴福禄先生、郭继平先生、张
永军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任沈军先生为公司第九届董事会
秘书。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任李林女士为公司财务负责人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平
先生对董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第九届董事会聘
任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
以上人员任期至公司第九届董事会届满之日止。
7、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会证券事务代表的议
案》；
董事会聘任郭晶女士为公司第九届董事会证券事务代表。
任期至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准
则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关
规定，公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：
1、战略委员会：(5 人)
主任委员：邵阳
委 员：田鲁炜、葛毅、马荣凯(独立董事)、刘玉平（独立董
事）；
2、提名委员会：(3 人)
主任委员：马荣凯(独立董事)
委 员：邵阳、刘永泽(独立董事)；
3、审计委员会：(3 人)
主任委员：刘永泽(独立董事)
委 员：李俊修、韩海鸥(独立董事)；
4、薪酬与考核委员会：(3 人)
主任委员：韩海鸥(独立董事)
委 员：田鲁炜、刘永泽 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、
议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附简历：
邵阳，男，52 岁，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店
轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，
大连重工起重集团副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委书
记、董事长，大连热电股份有限公司董事长、总经理。
田鲁炜，男，50 岁，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电
集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、
总经理，大连热电股份有限公司副董事长。
吴福禄，男，53 岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集
团供热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团有限公司
企业管理办公室主任、综合办公室主任、大连市热电集团有限公司总
经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理。
郭继平，男，50 岁，硕士学历，高级工程师。曾任大连热电股
份有限公司北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长；大连市热电集团有
限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理兼生产技术
部部长。
张永军，男，47 岁，大学本科学历，工程师。曾任大连市热电
集团有限公司供热发展中心主任助理、副主任、供热二分公司经理；
大连北方热电股份有限公司党委书记、总经理；大连市热电集团有限
公司总经理助理兼任供热公司经理、党总支书记。现任大连热电股份
有限公司副总经理。
沈军：男，48 岁，大学本科学历，经济师。曾任大连市热电集
团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限
公司董事会秘书兼投资证券部部长。
李林，女，43 岁，大学本科学历，高级会计师。曾任大连市热
电集团有限公司审计监察部部长助理、大连海兴热电工程有限公司财
务处处长、大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热
电股份有限公司财务部部长。
郭晶：女，44 岁，大学本科学历，中级会计师。曾在大连市热
电集团有限公司财务部、审计监察部工作；自 2006 年 1 月至今在大
连热电股份有限公司证券部、董事会秘书处工作，现任大连热电股份
有限公司证券事务代表兼投资证券部部长助理。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日
