湖北宜化化工股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2018 年 4 月 17 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 4 月 16 日下午
15:00-2018 年 4 月 17 日下午 15:00。交易系统投票时间:2018 年 4
月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
(二)会议召开地点:宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室;
(三)召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;
(四)召 集 人:本公司董事会;
(五)会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持;
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人,代表有效表决权的股份总数为 158,398,728 股,占公司总股份
897,866,712 股的 17.64%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 5,072,539 股,占公司总股份的 0.56%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名,代表有
效表决权的股份总数为 1,152,953 股,占公司总股份的 0.13%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
12 人,代表股份 157,245,775 股,占上市公司总股份的 17.51%。
(二)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
(三)本公司聘请律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审
议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案:
关于为子公司银行借款提供担保的议案(详见巨潮资讯网公告
2018-020)。
子议案 1:新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁
木齐分行 20,000 万元借款担保。
表决结果为:同意 157,961,528 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.72%,反对 422,200 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.27%,弃权 15,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339 股同意,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 91.38%;422,200 股反对,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.32%,15,000 股弃权,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.30%。
子议案 2:新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳
分行 29,400 万元借款担保
表决结果为:同意 157,961,528 股,占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.72%,反对 409,900 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%,弃权 27,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.02%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339 股同意,占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 91.38%;409,900 股反对,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.08%,27,300 股弃权,占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.54%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所:湖北普济律师事务所
(二)律师姓名:秦小兵、王凯
(三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会决议;
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 17 日