900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店会议中心一
楼横江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境内上市外资股股东人数（B 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,984,076
其中：A 股股东持有股份总数 300,169,128
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,814,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.6848
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.1671
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事章锦河因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 关于选举章德辉先生为 319,467,831 100.1516 是
公司董事的议案
1.02 关于选举裴斌先生为公 318,827,325 99.9508 是
司董事的议案
1.03 关于选举陶平先生为公 318,827,325 99.9508 是
司董事的议案
1.04 关于选举黄世稳先生为 318,827,325 99.9508 是
公司董事的议案
1.05 关于选举孙峻先生为公 318,828,825 99.9513 是
司董事的议案
1.06 关于选举迟武先生为公 316,433,527 99.2004 是
司董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举高舜礼先生为 319,149,078 100.0517 是
公司独立董事的议案
2.02 关于选举陈俊先生为公 318,827,325 99.9508 是
司独立董事的议案
2.03 关于选举郭永清先生为 318,742,428 99.9242 是
公司独立董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
3.01 关于选举方卫东先生为 318,856,430 99.9599 是
公司监事的议案
3.02 关于选举徐志毅先生为 318,827,325 99.9508 是
公司监事的议案
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案为累积投票制议案，所有子议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、惠志强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
