冀凯装备制造股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于2018年4月6日以专人送达形式发出，会议于2018年4月17日上午11时在公
司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3
人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与
表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公
司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对
《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了中兴财光华审会字（2018）第108005号标准无保留意见的审计报告；公
司2017年营业收入为40,186.27万元，同比增长78.53%，归属于上市公司股东的
所有者权益为86,119.55万元人民币，同比增长0.64%，归属于上市公司股东的净
利润为927.74万元人民币，同比增长11.04%。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2017 年年度报告全文及摘要》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2017 年年度报告全文及摘要》
陈述的相关内容。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规
性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该方案披露前，公司严格控制内幕
信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审
计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务
所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方
合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《2018年第一季度报告全文及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2018 年第一季度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2018 年第一季度报告全文及
摘要》陈述的相关内容。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο 一八年四月十八日
