上海电气董事会四届六十四次会议决议公告

可转债代码：113008       可转债简称：电气转债
                上海电气集团股份有限公司
           董事会四届六十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
17 日召开了公司董事会四届六十四次会议。会议采取通讯表决的方
式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 7 人，实际参加通讯表决
董事会的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会
议审议并通过以下决议：
    一、关于公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案
    同意公 司 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自
筹 资 金 88,412 千 元 ,为 公 司 支 付 相 关 的 税 费 及 其 他 费 用 。公
司 三位独立董事对本议案表示同意。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获通过。
    特此公告。
                                 上海电气集团股份有限公司董事会
                                            二Ｏ一八年四月十七日