证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于04月02日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长韩军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案:
（一）审议通过《2017年年度报告和报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度审计报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年4月17日