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第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知和
材料于 2018 年 4 月 4 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于 2018
年 4 月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议的
召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备,符合公司实
际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司
资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提
资产减值准备的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(二)审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》
《公司 2017 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规,内
容真实、准确、完整,符合中国证监会及上海证券交易所规定,所包含的信息能
够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会
目前未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,同意《公司 2017 年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司 2017 年年度
股东大会审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(三)审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
同意《公司 2017 年度监事会工作报告》,本议案尚需经公司 2017 年年度股
东大会审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(四)审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
同意《公司 2017 年度财务决算报告》,本议案尚需经公司 2017 年年度股东
大会审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(五)审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股
拟派发现金股利人民币 2 元(含税),共派发红利总额 103,805,872 元(含税),
剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审
议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(六)审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2017 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018
年度日常关联交易预计额度的议案》,本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审
议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(七)审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
经审核,监事会认为,公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司
的内部控制有效性,测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况,符合相
关会计准则和规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(八)审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
公司董事会编制的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(九)审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
同意《关于监事报酬事项的议案》,本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会
审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
(十)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核,我们认为公司使用部分闲置募集资金 1.90 亿元暂时补充流动资金,
有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施
计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 18 日