证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年04月16日14:00在公司大会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第六次会议。会议通知于04 月02日以电话、邮件方式向各位监事发出。公司现有监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王大勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真审议,以现场表决方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《2017年年度报告和报告摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度审计报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2018年4月17日