山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年04月17日上午09:30；
（2）网络投票时间：2018年04月16日—04月17日。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月17日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年04月16日下午15:00－04月17日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份数为
133,792,254股，占公司有表决权股份总数的51.1212%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表股份数为96,207,965
股，占公司有表决权股份总数的36.7605%；
通过网络投票出席股东大会的股东4人，代表股份数为37,584,289股，占公司
有表决权股份总数的14.3607%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共3人，代表有表决权
的股份为19,241,179股，占公司有表决权股份总数的7.3519%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
1、《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、《2017 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限
公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控
股股东，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东如意科技集团有限公司为公
司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司控股股东，持有表决权股份数量为
30,514,665股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子
公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有
77,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意56,519,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
7、《2018 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
8、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
11、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
表决结果：同意133,792,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 19,241,179 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年度独立董事工作的述职
报告。公司独立董事2017年度述职报告全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018 年 04 月 18 日
