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广东奥迪威传感科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年4月16日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
| 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | ||
| 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份47,801,003股，占公司股份总数的43.79%。 |
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
| 同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 |
3.回避表决情况
(二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
| 根据公司的实际经营情况，公司拟定了2017年度财务决算报告。2017年度公司实现营业收入26,911.16万元，较上年同期28,922.23万元，减少6.95%；实现利润总额2,990.42万元，比上年同期6,912.19万元减少56.74%；归属于公司普通股股东的净利润2,659.73万元比上年同期5,922.31万元减少55.09%；实现经营活动产生的现金流量净额6,580.49万元，较上年同期1,856.95万元增长254.37%。 |
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
(三)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
| 同意47,293,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.94%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权500,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.05%。 |
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于2017年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容
| 为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施2017年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于2017年度利润分配方案（预案）的公告》（公告编号：2018-022）。 |
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
(五)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
| 同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 |
3.回避表决情况
(六)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
| 2017年度监事会工作报告提交公司股东大会审议。 |
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
(七)审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
(八)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
| 本议案涉及关联交易，关联股东郭州生回避了本议案的表决。 |
(九)审议通过《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况专项审计报告>的议案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
| 同意47,793,003股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对8,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 |
3.回避表决情况
三、律师见证情况
| 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、 |
四、备查文件目录
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2017年度股东大会决议》。
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2018年4月17日