无锡信捷电气股份有限公司董事会监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根
据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由 7 名董事组成，
任期 3 年，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经本届董事会提名委员会对
公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2018 年 4 月 16
日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于无锡信捷电气股份
有限公司董事会换届选举的议案》，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、
王洋女士为第三届非独立董事候选人；提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第三届
董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件 1）。上述议案将提交公司 2017
年年度股东大会审议，并以累计投票的方式选举。三位独立董事候选人与公司不
存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独
立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。
二、监事会换届情况
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3
年，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
1、非职工代表监事根据公司第二届监事会提名，公司于 2018 年 4 月 16 日
召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事
会成员的议案》，提名高平、徐永光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
（候选人简历见附件 2）。
2、职工代表监事公司工会于 2018 年 4 月 16 日召开了公司职工代表大会，
会议民主选举董诗军为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附
件 2）。职工代表监事将与经公司 2017 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同
组成公司第三届监事会。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2018 年 04 月 18 日
附件 1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，毕业于
江南大学电子系。1991 年 1999 年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000
年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011 任公司总经理；2008 年创立无锡
信捷电气有限公司，2012 年至今任公司董事长兼总经理。
2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算
机系。毕业后到 1999 年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期
间负责 SZ、SM 系列 PLC 的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC
的研发项目；2012 年至今任公司董事兼副总经理。
3、陈世恒先生，1983 年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过
了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001 年 9 月
至 2005 年 7 月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005 年 9 月至 2008
年 7 月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012 年 6 月
至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。
4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，职工。2007 年-2011
年徐州师范大学毕业，2015 年至今江南大学工程硕士在读。2011 年-2016 年任
无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，2016 年至今
在无锡信捷电气股份有限公司任人力资源部经理。
二、独立董事候选人简历：
1、吴梅生先生，中国国籍，1958 年出生，高级会计师。1988.12-1999.12
任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06 任无锡普信会计师
事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人
兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所
长。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,无锡贝斯特精机股份有限公
司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立
董事。
2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，律师。1980 年-1983
年任中学教师，1989 年-1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。
1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至
今。现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事。
3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3—2000.2
在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2 在江南大学物联网工程学
院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡
太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主
任。
附件2：监事会候选人简历
一、非职工代表监事简历：
1、徐永光先生，中国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科学历，毕业于
淮海工学院机械设计制造及其自动化专业，助理工程师；2007 年 9 月开始担任
信捷科技技术支持；2011 年 7 月开始担任信捷电气项目经理；2014 年 1 月至今
担任公司监事。
2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969 年出生，毕业于江南大学工业
自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工
作。2009 年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014
年 2 月开始担任公司监事会主席。
二、职工代表监事简历：
董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，毕业于东
南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011 年至今担
任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014 年 1 月开始担任公司监事。
