无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2018 年 4 月 04 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事
会秘书列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年利润分配预案》的议
案
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策
程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
5、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度监事薪酬》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司监事会换届选举》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
7、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司核销应收款项》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
8、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价
报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 内部控制审计报告》的
议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告及鉴证报告》的议案
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、
上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行
了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规
使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点
及实施方式》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
13、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的
议案
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2017 年年
度报告发表审核意见如下：1.公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2.公司 2017 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能全面、真实地反映公司 2017 年的经营管理和财务状况等事项，公司 2017 年
度财务报告经公证天业会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3.
公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的相关公告。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2018 年 4 月 18日
报备文件
（一）第二届监事会第十四次会议决议
