金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2018 年 4 月 16 日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路
88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。会议应到董事 10 人，实
到董事 9 人。刘海滨董事委托欧世秦董事代为行使表决权。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程方方主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 17 项议案并逐
项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度董事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度总经理工作报
告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度履行社会责任
报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018
年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）,以 2017
年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股计，共计派发现金股利 12,906.42
万元。
同意将此方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度经营绩效考核
方案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易
计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度日常关联交易计划公告》
（2018-007）。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度技改技措和
设备更新投资计划》。
同意公司 2018 年度安排技改技措项目投资 58317 万元，设备更新投
资 1509.05 万元，投资总额为 59826.05 万元。
同意将此计划提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度投资者关系
管理计划》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财
务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财
务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其
中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项的
议案》。
同意金堆城钼矿总体采矿升级改造项目立项，项目计划总投资为
93434 万元，资金来源为企业自有资金。
同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计政策变更的
议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要
求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（2018-008）。
十七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度
股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》（2018-009）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
