金堆城钼业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 16
日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 9 楼视频会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，张晓东监
事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占
鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审
议了提交本次会议的 7 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度监事会工作报
告》。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告》及其
摘要。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度财务决算及
2018 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。
同意将此方案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司 2017 年度会计政策
变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
1、《金堆城钼业股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实、准确地反映公司 2017 年度的经营成果和财务状况等事项。
2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业
股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为，董事会决议合法有效。
3、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为
完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机
构设置完整，人员配置合理，保证了公司内部控制活动的执行及监督充
分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司
内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》
和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经大信会计师事务所审计，
为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、2017 年度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规
定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，为保证公司持续健康发展及
股东的长远利益，同意公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）,共计派发
现金股利 12,906.42 万元。
6、公司 2017 年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市
规则（2014 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
7、同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要
求，对现行相应会计政策进行变更。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十八日
