山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 16 日上午在
公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 6 日以书面
和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司所有董事均出席
了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《总经理 2017 年度业务报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公
司的净利润 63,788,458.92 元，母公司的净利润-36,839,193.16 元，加上年初未分配
利润 1,254,927,991.50 元，本年度未分配利润为 1,218,088,798.34 元。为保证公司
有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司 2017 年度盈利情况及 2018
年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司 2018 年事业计划》；
2018 年事业计划中的投资计划，实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关
决策程序。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、逐项审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号
为 2018-017 的“关于预计 2018 年度日常关联交易的公告”）
1、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5
票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
3、审议通过了与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2017 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2017 年风险评估报告的议案》；
（详见公告编号为 2018-018 的“关于山东重工集团财务有限公司 2017 年风险评估报
告”）
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江回避表决；表决结果：同意 5
票，弃权 0 票，反对 0 票。
十 一 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2017 年 度 社 会 责 任 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
为了公司融资业务的顺利开展，2018 年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额
度，具体如下：
1、向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效
期一年半；
2、向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，
有效期一年；
3、向中国建设银行股份有限公司济宁东城支行申请银行综合授信额度人民币 14
亿元，有效期一年；
4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，
有效期一年；
5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效
期一年；
6、向中信银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效
期一年；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿
元，有效期一年；
8、向珠海华润银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效期一
年；
9、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效期一
年；
10、向北京银行股份有限公司济南章丘支行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，
有效期两年；
11、向华夏银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，有
效期一年；
12、向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，
有效期两年；
13、向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有
效期一年。
14、向平安银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，有
效期一年。
15、向招商银行股份有限公司济宁高新区支行申请银行综合授信额度人民币 2 亿
元，有效期一年。
16、向浙商银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 3 亿元，有效期一年。
17、向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，
有效期一年。
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 96 亿元，用于办理长期贷款、
短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票
据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事
会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上
述金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资
协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务
的议案》；
同意公司与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作协议：
1、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请 2018 年度综合授信人民币 9 亿元，
期限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担
本协议项下借款人利用中国光大银行股份有限公司烟台分行综合授信产生的回购、担
保责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购、担保责任，直到所担
保的综合授信业务余额还清为止。
2、向珠海华润银行股份有限公司申请 2018 年度综合授信额度人民币 6 亿元，期
限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户（即用信人），可按有关规定办理保兑仓等业务，
公司承担此授信额度项下因用信人使用珠海华润银行股份有限公司综合授信产生的差
额退款责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到公司承
担差额退款责任的综合授信业务余额结清为止。
3、向平安银行股份有限公司珠海分行申请 2018 年度综合授信敞口额度人民币不
超过 1.5 亿元，期限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理担保提货、经销商分期销
售融资等业务，公司承担本协议项下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合
授信产生的差额退款、回购责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款、回购责任，直到
所担保的综合授信业务余额还清为止。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详
见公告编号为 2018-019 的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）
该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决；表决结果：同意 6 票，弃权 0
票，反对 0 票。
十五、审议通过了《关于聘任 2018 年度公司审计机构的议案》；
经研究拟定 2018 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务及内控审
计机构。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2016 年修订）规定，为了进
一步完善公司利润分配政策，规范公司行为，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
进行修改，请予以审议。
1、将原《公司章程》第一百二十条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，
职工代表董事 1 名。设董事长 1 人，副董事长 1 人。”
修改为：“董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 名。设
董事长 1 人，副董事长 1 人。”
2、将原《公司章程》第一百八十三条第（二）条“公司可以采取现金、股票或现
金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式。”
修改为：“公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采
用现金分红的利润分配方式。”
3、《公司章程》附件中的《董事会议事规则》相关内容相应修改。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十七、审议通过了《关于修改会计政策的议案》，（详见公告编号为 2018-020 的“关
于会计政策变更的公告”）
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符
合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；（详见公告编号为 2018-021
的“关于开展金融衍生品业务的公告”）
同意公司及控股子公司与在海外上市的外资银行、国有银行或在国内上市的股份
制银行开展总额不超过 3 亿元人民币的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期
限为一至两年。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十九、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。（详见公告编号为
2018-022 的“关于召开公司 2017 年度股东大会的通知”）
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述决议中其中第 1、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16 项需提交公司 2017
年度股东大会审议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
