山推工程机械股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2018 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于预
计 2018 年度日常关联交易的公告》，相关关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江对相
关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2017
年度股东大会审议批准，公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集
团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
2018 年第一季
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 上年发生金额
度发生金额
潍柴动力股份有限公司(注 1) 采购发动机 市场原则 35,000 7,168.38 18,772.70
采购刀角、刀
向关联人 山东山推胜方工程机械有限公司 市场原则 1,500 180.11 1,376.49
片等配套件
采购货物
临沂山重挖掘机有限公司 采购挖掘机 市场原则 15,000 915.64 1,016.92
小 计 51,500 8,264.13 21,166.11
销售履带、轮
山重建机有限公司 市场原则 6,000 1,687.11 1,840.21
子等配套件
向关联人
销售轮子、结
销售货物 小松山推工程机械有限公司 市场原则 40,000 9,692.60 27,006.74
构件等配套件
小 计 46,000 11,379.71 28,846.95
注 1：与潍柴动力股份有限公司的关联交易，包含其全资子潍柴动力（青州）传控
技术有限公司和控股子公司林德液压（中国）有限公司。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 容 金额
比例(%) 差异(%)
潍柴动力股份 2017 年4 月28 日、
采购发动机 18,772.70 21,000 3.35 -10.61
有限公司 2017 年 10 月 28
山东山推胜方工 采购刀角、刀 日以及 2018 年 4
1,376.49 1,500 0.26 -8.23
程机械有限公司 片等配套件 月 14 日在巨潮资
向关联
临沂山重挖掘机 讯网分别披露的
人采购 采购挖掘机 1,016.92 3,000 0.19 -66.10
销售有限公司 《关于预计 2017
山推铸钢有限 年度日常关联交
采购铸钢件 8,495.93 8,495.93 1.62 0.00
公司有限公司 易的公告》、《关于
小 计 29,662.04 33,995.93 5.42 -12.75 增加 2017 年度部
山重建机有限 销售履带、轮 分日常关联交易
1,840.21 2,000 0.29 -7.99 额度的公告》和
向关联 公司 子等配套件
人销售 小松山推工程 销售轮子、结 《关于 2017 年度
27,006.74 27,006.74 4.25 0.00 日常关联交易金
产品、 机械有限公司 构件等配套件
商品 额超出预计部分
小 计 28,846.95 29,006.74 4.54 -0.55
的公告》
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）
法定代表人：谭旭光
注册资本：399,861.9278 万元
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、
生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
财务状况：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，潍柴动力资产总额 1,896.38 亿元、
净资产 352.40 亿元，2017 年度实现营业收入 1,515.69 亿元，净利润 68.08 亿元。
2、山东山推胜方工程机械有限公司（以下简称“山推胜方”）
法定代表人：张民
注册资本：1,500 万元
注册地址：济宁任城经济开发区远兴路 1 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，山推胜方未审计的资产总额 6,898.34 万元、
净资产 3,060.80 万元，2017 年度实现营业收入 8,905.56 万元，净利润 54.42 万元。
3、临沂山重挖掘机有限公司（以下简称“山重挖掘机”）
法定代表人：王飞
注册资本：15,018.34 万元
注册地址：山东省临沂市经济开发区沃尔沃路 69 号
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、
租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训；液压油
及润滑油的销售。
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，山重挖掘机未经审计的资产总额 28,276.76
万元、净资产 15,233.27 万元，2017 年度实现营业收入 33,567.78 万元，净利润 214.94
万元。
4、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
法定代表人：伦学廷
注册资本：68,171.44 万元
注册地址：临沂经济开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91371300267113952D
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售租
赁、维修，自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训，销售润滑
油、液压油。
财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，山重建机未经审计资产总额 198,931.29 万
元、净资产-179,984 万元，2017 年度实现营业收入 47,395.45 万元，净利润-94,011.92
万元。
5、小松山推工程机械有限公司（以下简称“小松山推”）
法定代表人：王子光
注册资本：2,100 万美元
注册地址：济宁市吴泰闸东路 69 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机
械及零部件的收购出口业务。
财务状况：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，小松山推资产总额 168,719.32 万
元、净资产 118,040.52 万元，2017 年度实现营业收入 306,181.79 万元，净利润
26,738.54 万元。
(二)与公司的关联关系
山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力 16.83%的股份，是
潍柴动力的实际控制人。
山推胜方为山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）的控股子公司，山推
机械为山东重工投资有限公司（以下简称“山重投资”）的全资子公司。
山重挖掘机为山东重工集团的控股子公司。
山重建机为山东重工集团的全资子公司。
小松山推为本公司持股 30%的参股公司，公司总经理张民任该公司副董事长。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴动力、
山推胜方、山重挖掘机、山重建机、小松山推与本公司构成关联关系。
(三)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市
公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机；
在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机所需的配套件。同时，与该等
关联企业的交易不会影响本公司生产经营的独立性。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判
断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于预计 2018 年度日常关联
交易的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议，并发表独立意见认为：该议案
比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营
相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审
批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、相关合同。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
