山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 16 日上午在
公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 6 日以书面
和电子邮件两种方式发出。公司监事孙学科、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了
会议，会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《监事会关于公司 2017 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司 2017 年
度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存
货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额
45,631.39 万元，存货跌价准备余额 17,924.83 万元，固定资产减值准备余额 112.02
万元，无形资产减值准备余额 0 万元，商誉减值准备余额 0 万元，该报告并对计提坏
账准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提
商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计
提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；
公司 2017 年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具
了大信审字[2018]第 3-00316 号标准无保留意见审计报告。
监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流
量等主要财务指标完成情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公
司的净利润 63,788,458.92 元，母公司的净利润-36,839,193.16 元，加上年初未分配
利润 1,254,927,991.50 元，本年度未分配利润为 1,218,088,798.34 元。
为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司 2017 年度
盈利情况及 2018 年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2017 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会认为：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，
更有利于保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，不存在损害中小
股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其《摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年年度报告》及其《摘要》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《公司 2018 年事业计划》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联
交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东
的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
监事会认为：《公司 2017 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公
司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经
营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符
合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风
险管控，不断提升公司治理水平。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2017 年风险评估报告的议案》；
本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资
质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管
理存在重大缺陷。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务
的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十四、审议通过了《关于聘任 2017 年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十五、审议通过了《关于修改会计政策的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十七、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，
反对 0 票。
上述决议中其中第 1、2、3、4、5、7、11、12、13、15 项需提交公司 2017 年度
股东大会审议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二○一八年四月十六日
