江阴电工合金股份有限公司
关于续聘 2018 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开
第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构，聘期一年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起生效。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持
公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、本次事项所履行的审议程序
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见
以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，保证
了审计工作的持续性和完整性，维护了公司和股东利益。
本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 17 日
