证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的公告
天职工程咨询股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月15日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》。根据该议案，公司将对章程相关条款进行修订，现公告如下：
一、 公司章程修改内容
（一）章程修改原因
公司已于2015年10月15日创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过了《天职工程咨询股份有限公司关联交易决策制度》，本次将该制度中关于关联交易的审批权限的有关条款，在章程中予以明确，即在第三十八条、第一百〇一条、第一百二十三条新增关于关联交易的子条款，其余子条款顺延。
（二）章程修改内容
| 原章程内容 | 修改后章程新增的内容 |
| 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： … | 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： … （十四）审议批准公司发生的如下关联交易事项： 1）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币3000万元以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易； 2）公司为关联人或持有公司5%以下股份的股东提供担保。 … |
| 第一百〇一条 董事会行使下列职权： … | 第一百〇一条 董事会行使下列职权： … （十）审议批准公司发生的如下关联交易： 1）公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上（含300万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），并低于人民币3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易事项； 2）公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币30万元以上（含30万元）。 公司发生的关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续12 个月内累计计算，经累计计算达到本章程第三十八条、第一百〇一条、第一百二十三条规定标准的，分别适用以上各条规定。已经按照本章程第三十八条、第一百〇一条、第一百二十三条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司在连续12个月内发生交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本章程第三十八 |
| 原章程内容 | 修改后章程新增的内容 |
| 条、第一百〇一条、第一百二十三条规定。已按照本章程第三十八条、第一百〇一条、第一百二十三条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 … | |
| 第一百二十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： … | 第一百二十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： … （十一）审议有下列情形之一的关联交易： 1）公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项； 2）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项。 … |