公告编号:2018-006证券代码:836208 证券简称:天职咨询 主办券商:中信建投
天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
天职工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年4月15日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开,会议通知于2018年4月4日发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席许娟红女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于2017年度财务报表和审计报告的议案》;
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》;
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》;
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》;
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
1、议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
2、回避情况:监事王清峰回避表决。
3、同意将本议案提交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于授权2018年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(十)审议通过了《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、同意将本议案提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
监事会2018年4月16日