公告编号:2018-009证券代码:836208 证券简称:天职咨询 主办券商:中信建投
天职工程咨询股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易概述
(一) 日常性关联交易表决和审议情况
2018年4月15日,公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。由于表决人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定,本事项需提交股东大会审议。2018年4月15日,公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票,监事王清峰回避表决。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二) 预计日常性关联性交易基本情况(单位:人民币元)
序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际 发生金额 |
1 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 提供服务、出售软件 | 49,000,000.00 | 34,462,933.86 |
序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 | 上年实际 发生金额 |
2 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 出租房屋 | 1,000,000.00 | 154,549.55 |
3 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 接受服务 | 3,000,000.00 | |
4 | 中价联(北京)信息科技有限公司 | 提供服务、出售软件 | 1,000,000.00 | 47,169.81 |
5 | 中价联(北京)信息科技有限公司 | 接受服务、购买软件 | 500,000.00 | |
6 | 北京广迅通网络技术有限公司 | 提供服务 | 2,000,000.00 | |
7 | 北京广迅通网络技术有限公司 | 接受服务、购买软件 | 1,000,000.00 | |
8 | 译筑信息科技(上海)有限公司 | 购买软件 | 1,000,000.00 | 290,291.26 |
合计 | 58,500,000.00 | 34,954,944.48 |
序号 | 关联方 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
1 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 6960万元 | 北京市海淀区车公庄西路19号楼A-1和A-5区域 | 特殊普通合伙企业 | 邱靖之 | 审查企业会计报表、出具审计报告等 |
2 | 译筑信息科技(上海)有限公司 | 769万元 | 上海市杨浦区延吉中路77号401-B3室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 周大全 | 信息科技、计算机科技、智能化科技、软件科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 |
3 | 中价联(北京)信息科技有限公司 | 1300万元 | 北京市东城区绿景苑3号楼一层101 | 其他有限责任公司 | 林萌 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;零售计算机软件及辅助设备。 |
序号 | 关联方 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
4 | 北京广迅通网络技术有限公司 | 244万元 | 北京市东城区广渠门南小街3楼2单元0807号 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 郭怀君 | 互联网信息服务业务;网络技术服务、电子商务服务、技术开发、技术咨询、技术转让等 |
公告编号:2018-009取费用不超过100万元。天职国际向公司及子公司提供财务咨询等服务,并收取相关费用不超过300万元。
2、公司及子公司向中价联提供有偿的咨询服务、软件产品,并收取相关费用不超过100万元。中价联向公司及子公司提供有偿的咨询服务、软件产品,并收取相关费用不超过50万元。
3、公司及子公司向广迅通提供有偿的咨询、策划、营销等服务,销售软件产品,并收取相关费用不超过200万元。广迅通向公司及子公司提供有偿的咨询、策划、营销服务,提供软件产品,并收取相关费用不超过100万元。
4、公司及子公司向译筑科技购买软件平台用于技术研发和业务实施,并支付相关费用不超过100万元。
四、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司遵循市场定价原则,公平合理地确定相关服务价格,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性不会因此关联交易受到影响。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司经营发展的正常所需,因此具有必要性,不会影响公司经营成果的真实性,符合公司和全体股东的利益。
六、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
公告编号:2018-009《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会
2018年4月16日