公告编号：2018-005证券代码：836208 证券简称：天职咨询 主办券商：中信建投
天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月15日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月4日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈永宏先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》
1、议案内容：《2017年度总裁工作报告》。
2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的公司《2017年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2017年度财务报表和审计报告的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的公司《2017年度报告》中的相关章节。
2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（八）审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。
2、议案表决结果：关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于授权2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于授权2018年使用闲置资金购买理财产品的公告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的公告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。
2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。
3、回避表决情况:关联董事张超、鲍立功回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《2017年年度股东大会通知公告》。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避情况。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
天职工程咨询股份有限公司
董事会2018年4月16日