浙江新光药业股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治
理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公
司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2017 年的工
作总结如下：
一、2017 年度主要经营指标及重点工作
公司实现营业总收入 31,086.51 万元，较上年同期下降 1.41%；营业利润
为 12,251.20 万元，比上年同期下降 7.20％；利润总额为 12,252.64 万元，比上
年同期下降 11.56％；2017 年归属于上市公司股东的净利润为 10,615.92 万元，
比上年同期下降 10.76％。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,504.75
万元，同比增长 10.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为 70,580.94 万元，
同比增长 10.20%。
2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求，积极推
进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理，
通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与
上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，着
力塑造公司在资本市场的良好形象。
二、董事会日常工作运行情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司共召开了 5 次董事会，具体如下：
会议决议刊登的指定 会议决议刊登的信息披
会议届次 召开时间
网站查询索引 露日期
第二届董事会第六 巨潮咨询网
2017 年 4 月 16 日 2017 年 4 月 18 日
次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七 2017 年 4 月 24 日 巨潮咨询网 2017 年 4 月 25 日
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次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第八 巨潮咨询网
2017 年 7 月 31 日 2017 年 8 月 2 日
次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第九 巨潮咨询网
2017 年 8 月 12 日 2017 年 8 月 15 日
次会议 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十 2017 年 10 月 26 巨潮咨询网
2017 年 10 月 27 日
次会议 日 www.cninfo.com.cn
2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了 1 次股东大会，具体情况如下：
会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息
会议届次 召开时间
站查询索引 披露日期
巨潮咨询网
2016 年度股东大会 2017 年 5 月 26 日 2017 年 5 月 26 日
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公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
三、公司董事会下设专业委员会运作情况
2017 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工
作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
2017 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。
2017 年召提名委员会会议 1 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，
提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出
了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
2017 年召战略委员会会议 1 次 ，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，
战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建
设性建议。
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四、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事
主要对公司定期报告、募集资金存放与使用、利润分配、对外担保、关联交易、
控股股东资金占用等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维
护了公司股东的利益。
五、检查总经理工作情况
2017 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有
关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
六、公司 2018 年工作思路
2018 年，公司将继续保持和发扬自身优势，积极主动适应医药行业政策变化
趋势，坚持主营业务方向，全面提升经营管理水平，加强营销网络建设，促使各
项业绩指标顺利达成。重点加强以下几个方面工作：（1）规范公司的运行，完善
内部控制，提升经营管理水平。（2）加强营销网络建设，省内市场精耕细作，省
外市场力求突破。（3）加快募投项目建设，“2.2 亿支黄芪生脉饮制剂 GMP 生产线
建设项目”投产。加快“区域营销网络建设”和“研发质检中心建设项目”的建
设。（4）加强生产管理、确保产品质量。（5）加强内部管理，提高生产效率，降
低生产成本。（6）加强人才队伍建设，优化人力资源配置。
2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江新光药业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 15 日
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