宝胜科技创新股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2018/4/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宝胜集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.02%股份的股东宝胜集团有限公司，在 2018 年 4 月 16 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2018 年 4 月 16 日第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订
公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营范围，
并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公告）。由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《公司
章程》的相关规定，公司股东宝胜集团有限公司提请于本次 2017 年度股东大会
以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容
属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交
2017 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 4 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 27 日
至 2018 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 2017 年度董事会工作报告 √
2 2017 年监事会工作报告 √
3 2017 年度财务决算报告 √
4 2017 年度利润分配预案 √
5 2018 年度生产经营计划 √
6 2017 年年度报告及摘要 √
7 关于确认公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额 √
的议案
8 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年 √
度日常关联交易预计的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况及 √
2018 年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案 √
11 关于续聘会计师事务所的议案 √
12 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √
13 关于修订公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次
会议和第六届董事会第三十次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海
证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机电系统有限公司、
中航新兴产业投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年监事会工作报告
3 2017 年度财务决算报告
4 2017 年度利润分配预案
5 2018 年度生产经营计划
6 2017 年年度报告及摘要
7 关于确认公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额
的议案
8 关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年
度日常关联交易预计的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况
及 2018 年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟注册发行中期票据的议案
13 关于修订公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
