宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第六届董事会第三十次会议的通知。2018 年 4 月 16 日上午 9:30，第六届董
事会第三十次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯
方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨
泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对子公司
宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金向宝胜（上海）线缆科技有限公司增资人民币 6,600
万元。本次增资完成后，宝胜（上海）线缆科技有限公司的注册资本由 3,000
万元增加到 10,000 万元，公司持有宝胜（上海）线缆科技有限公司 90%股权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于对
宝胜（上海）线缆科技有限公司增资的公告》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修
订公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 一八年四月十六日
