青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告

青岛澳柯玛股份有限公司日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 预计2009年主要关联交易情况如下：                     （单位：元）。
　　关联人 交易类别 交易内容 2008年金额 2009年预计金额
　　青岛澳柯玛物资经销有限公司 关联采购 采购原材料 773365412.52 10.5亿
　　青岛澳柯玛物资经销有限公司 关联销售 销售产品材料、割帐等 36613675.78 0.81亿
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况及与上市公司关系
　　关联方：青岛澳柯玛物资经销有限公司
　　法定代表人：胡进萍
　　注册资本：2000万元
　　注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
　　主要业务内容：家用电器及原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购及销售。
　　与上市公司关系：公司的关联企业
　　2、履约能力分析
　　履约能力良好
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　青岛澳柯玛物资经销有限公司采购网络健全，本公司通过其网络平台进行采购原材料，并向其销售部分产品、材料、割帐等，上述关联交易有利于本公司降低采购及生产经营成本。
　　五、审议程序
　　1、本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司四届九次董事会审议。
　　2、公司四届九次董事会于2009年4月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决。
　　3、独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
　　公司预计的2009年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。
　　该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
　　六、关联交易协议签署情况
　　2008年4月26日公司与青岛澳柯玛物资经销有限公司签署了《物资采购协议》，通过其采购公司生产所需原材料、物资，双方根据采购时的具体情况协商确定产品单价。
　　七、备查文件
　　1、公司四届九次董事会决议；
　　2、公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见。
　　特此公告
　　青岛澳柯玛股份有限公司
　　2009年4月28日