青岛澳柯玛股份有限公司四届四次监事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司四届四次监事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛澳柯玛股份有限公司四届四次监事会会议于2009年4月25日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，公司监事会副主席曹传成先生因公出差，授权委托邱芳女士出席并表决，会议由监事会主席王言宝先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过公司2008年度财务决算报告；
　　二、审议通过公司2008年度监事会工作报告，该报告尚需提交2008年年度股东大会审议；
　　三、审议通过公司2008年年度报告及摘要；
　　四、审议通过对于公司2008年年度报告的审核意见；
　　监事会对2008年年度报告进行了审核，认为：
　　1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、因此，我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　五、审议通过公司2009年第一季度报告全文与正文；
　　六、审议通过对于公司2009年第一季度报告的审核意见；
　　监事会对2009年第一季度报告进行了审核，认为：
　　1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、因此，我们保证公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特此公告
　　青岛澳柯玛股份有限公司
　　2009年4月28日