柳州钢铁股份有限公司关于召开2008年度股东大会年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○○八年度股东大会年会”，具体事项通知如下：
1、会议时间：2009 年5 月20 日上午9：30 时
2、会议地址：公司809 会议室
3、会议议题：
1) 审议二○○八年度董事会报告的议案
2) 审议二○○八年度监事会报告的议案
3) 审议二○○八年财务决算报告的提议案
4) 审议关于二○○八年度利润分配方案
5) 审议二○○八年年度报告及其摘要的议案
6) 审议通过第四届董事会非独立董事成员提名的议案
7) 审议通过第四届董事会独立董事成员提名的议案
8) 审议通过第四届监事会成员提名的议案
9) 审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
10) 审议向17 家银行申请总额不超过252.5 亿元人民币综合授信的议案
4、参加人员：
⑴．公司董事、监事及高级管理人员；
⑵．截至2009 年5 月18 日登记在册的公司股东或其委托代理人。
5、参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，
于2009 年5 月19 日下午5：00 前，到公司办理登记手续；也可于2009 年5 月19 日前书面回复公司进
行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权
股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股
东大会登记”字样。
本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系地址：
登记地址：柳州市北雀路117 号
书面回复地址：柳州市北雀路117 号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：罗胜军、邓旋
7、其他：
出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！
柳州钢铁股份有限公司
2 0 0 9 年4 月 2 4 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有
限公司二○○八年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股权证号： 委托人持股数：
代为行使表决范围： 委托日期：
法人印章：
日 期： 年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人
为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
