南京栖霞建设股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：本公司的控股子公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次授权担保合计12亿元，截止2008年12月31日，本公司对控股子公司的担保累计金额为6.11亿元人民币
● 本次是否有反担保：控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保
● 对外担保累计数量：截至2008年12月31日，本公司的对外担保累计金额为14.31亿元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行申请贷款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，在2009年总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，具体授权额度为：为苏州栖霞建设有限责任公司（简称"苏州公司"）提供的担保余额在年内不超过2亿元；为无锡栖霞建设有限公司（简称"无锡公司"）提供的担保余额在年内不超过3亿元；为南京东方房地产开发有限公司（简称"东方公司"）提供的担保余额在年内不超过1亿元；为南京栖霞建设仙林有限公司（简称"仙林公司"）提供的担保余额在年内不超过1亿元；为无锡锡山栖霞建设有限公司（简称"锡山公司"）提供的担保余额在年内不超过5亿元。超出上述授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
截至2008年12月31日，本公司的对外担保累计金额为14.31亿元人民币。
此项议案已报公司第四届董事会第二次会议审议，并全票表决通过，议案的生效尚需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况如下：
公司名称 注册地址 法定
代表人 主 营 业 务 股权结构 与上市公司的关系
南京东方房地产开发有限公司 南京市栖霞区和燕路 陈兴汉 开发建设外汇商品房；建设施工、装璜；租赁、销售自建房及建房所需建材、售后配套服务。 本公司持有75％；香港第一东方（南京）有限公司持有25％ 控股子公司
无锡栖霞建设有限公司 无锡蠡园开发区 陈兴汉 房地产开发经营、销售；自有房屋出租；市政基础设施及公用配套设施开发、建设。 本公司持有70％；国联信托股份有限公司持有30％ 控股子公司
苏州栖霞建设有限责任公司 苏州工业园区胜浦镇 陈兴汉 苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销售、租赁和相关配套服务等。 本公司持有50％；江苏雨润食品产业集团有限公司持有30％；南京新港高科技股份有限公司持有20％ 控股子公司
南京栖霞建设仙林有限公司 南京市栖霞区和燕路 陈兴汉 房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务等；实业投资。 本公司持有51％；南京新港高科技股份有限公司持有49％ 控股子公司
无锡锡山栖霞建设有限公司 无锡锡山区东北塘镇 陈兴汉 房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务；市政基础设施、公用配套设施的开发、建设。 本公司持有100％ 控股子公司
被担保人的财务情况如下：
公司名称 2009年3月31日
总资产 2009年3月31日
净资产 2009年3月31日
负债总额 资产负债率 2008年度
净利润
南京东方房地产开发有限公司 169,933,764.17 87,043,645.34 82,890,118.83 48.8% 17,159,380.10
无锡栖霞建设有限公司 1,705,639,007.96 258,498,577.48 1,447,140,430.48 84.8% 66,316,600.86
苏州栖霞建设有限责任公司 1,139,929,155.11 462,763,203.91 677,165,951.20 59.4% 13,061,908.04
南京栖霞建设仙林有限公司 611,221,908.14 322,527,290.98 288,694,617.16 47.2% 37,101,330.50
无锡锡山栖霞建设有限公司 996,997,092.65 49,724,295.65 947,272,797.00 95.0% -158,892.26
三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长，在2009年总授权额度范围内，可以签署为控股子公司提供贷款担保的协议或办理其他有关手续，控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保。
四、董事会意见
此项担保均是为控股子公司提供，被担保人的资信状况良好，被担保方具备偿还债务的能力，本公司能够控制担保事项的风险。控股子公司承诺将为本公司的担保提供相应的反担保，进一步保障了上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年12月31日，本公司的对外担保累计金额为14.31亿元人民币，占公司最近经审计净资产的55.2％，其中为控股子公司苏州公司、仙林公司、东方公司、无锡公司分别提供担保1.7亿元、1.51亿元、0.9亿元、2亿元，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保8.2亿元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件目录
董事会决议以及经董事签字的会议记录；
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2009年4月28日
