南京栖霞建设股份有限公司2009年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计2009年
总金额 占同类交易的比例 2008年的总金额
采购原材料 铝合金门窗、塑钢窗 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 不超过5000万元 总计不超过8000万元 约11％ 4624万元
涂料、外墙保温材料等 南京住宅产业产品展销中心 不超过3000万元
接受关联人提供的劳务 工程监理 南京东方建设监理有限公司 不超过1050万元 约80％ 1030万元
营销委托 南京星叶房地产营销有限公司 不超过4000万元 约80％ 450万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
南京栖霞建设集团有限公司为本公司的控股股东，持有公司股份339,420,600股，占公司总股本的32.33％。
南京栖霞建设集团物资供销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其90.91％的股权。本公司常务副总裁范业铭先生兼任该公司董事长。
南京住宅产业产品展销中心为南京栖霞建设集团有限公司的全资下属企业。
南京东方建设监理有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其90.2％的股权。本公司常务副总裁范业铭先生兼任该公司董事长。
南京星叶房地产营销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其90％的股权。本公司监事会主席李云先生兼任该公司董事长。
2、关联方基本情况
（1）公司名称：南京栖霞建设集团物资供销有限公司
注册地址：南京市栖霞区和燕路251号
注册资本：550万元人民币
企业类型：有限责任公司
法人代表：范业铭
主营业务：建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、木材的销售，塑钢门窗、建筑门窗生产、安装。
（2）公司名称：南京住宅产业产品展销中心
注册地址：南京市栖霞区和燕路251号
注册资本：1000万元人民币
企业类型：国有企业
法人代表：江浩
主营业务：展示和销售国家2000年小康城乡住宅科技产业工程和国家级示范工程推荐使用的住宅产品及国内外先进优质、高科技新型建材和住宅配套产品、涂料。
（3）公司名称：南京东方建设监理有限公司
注册地址：南京市栖霞区和燕路251号
注册资本：51万元人民币
企业类型：有限责任公司
法人代表：范业铭
主营业务：一般工业与民用建筑工程的建设监理。
（4）公司名称：南京星叶房地产营销有限公司
注册地址：南京市栖霞区和燕路251号
注册资本：51万元人民币
企业类型：有限责任公司
法人代表：李云
主营业务：房地产经纪代理、服务、商品房销售；企业形象设计、策划；投资咨询代理。
3、关联方履约能力
南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京东方建设监理有限公司与南京星叶房地产营销有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买的建材主要为铝合金门窗、塑钢窗，向南京住宅产业产品展销中心购买的建材主要为涂料、外墙保温材料等。公司根据房地产项目开发进度及建设需要，在多方比较、保证质量的基础上，确定购买量，分期签订购货协议。定价原则为低于行业同类、同档次产品的市场平均价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
南京东方建设监理有限公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项目投标获取监理项目，中标后与本公司签订监理合同，为本公司提供工程监理服务。监理服务按国家收费标准的下限收费，并根据实际工程进度结算监理费。
营销代理制是目前大多数房地产公司采用的销售方式，南京星叶房地产营销有限公司根据行业惯例与本公司签订营销代理服务协议。依据本公司年度下达的销售计划为销售目标，按1.5%收取服务费。服务内容为房地产前期项目定位、客群定位、营销推广、销售代理、咨询服务等方面。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
南京栖霞建设集团物资供销有限公司、南京住宅产业产品展销中心与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应的铝合金门窗、涂料等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷，本公司拟持续向其采购建材。
南京东方建设监理有限公司拥有很多高素质的工程技术人才，能够提供优质、高效的服务，从而保证公司的工程建设质量，该公司可以通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。
南京星叶房地产营销有限公司拥有较多高素质营销技术人才，能按照公司长期发展规划，提供优质咨询服务，保证公司品牌建设。该公司长期贮备优质客源，搭建公司资源平台，并结合市场细分分析，为前期定位、决策提供参考依据。
以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、审议程序
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第四届董事会第二次会议审议。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事王跃堂因公出差委托沈坤荣代为行使表决权，关联董事陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2009年4月28日
