证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司2017年年度股东大会的通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月7日10时00分
结束时间： 2018年5月7日12时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的华商律师事务所的见证律师。
（七）会议地点：广东省江门市新会区五和农场工业区芳源公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《2017年度董事会工作报告》；
2. 审议《2017年度监事会工作报告》；
3. 审议《2017年度财务决算报告》；
4. 审议《2018年度财务预算报告》；
5. 审议《2017年年度报告及摘要》；
6. 审议《2017年度利润分配预案》
7. 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东出席本次会议的，必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。
（二）登记时间: 2018年5月7日9:00-9:30
（三）登记地点
广东省江门市新会区五和农场工业区芳源环保公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：陈剑良
地址：广东省江门市新会区五和农场工业区
邮政编码：529162
办公电话：+86-750-6290863
（二）会议费用：无需缴费,与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
(一) 《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
(二) 《广东芳源环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2018年4月16日