宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司与宁夏中色新材料有限公司进行资产租赁
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
经公司七届一次董事会会议审议通过，将公司拥有的氧化物粉体
及靶材生产线出租给西北稀有金属材料研究院（以下简称“西材院”），
租金 6 万元/月（72 万元/年），租期从 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 6
月 30 日止（详细内容见 2017 年 5 月 27 日，2017-031 号公告）。
现西材院将靶材业务划转给了宁夏中色新材料有限公司（简称
“中色新材”），中色新材将租赁公司拥有的氧化物粉体及靶材生产
线，公司和中色新材对资产进行了盘点。经双方充分协商，拟将公司
拥有的氧化物粉体及靶材生产线继续出租给中色新材。
2.关联方关系
本公司与中色新材同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这
符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联法
人条件。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：宁夏中色新材料有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区
法定代表人：赵兵
注册资本：人民币壹亿元整
经营性质：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：钽、铌、铍、钛、镁、铜有色金属材料的生产、加工、
开发、科研与销售，电子浆料、有色金属新材料的生产、销售；TIO
粉体及靶材、ATO 粉体及靶材、氧化物靶材的研发、生产、销售。
2、2018 年 3 月份财务数据（未经审计）：
资产总额 57,708.15 万元，净资产 10,582.73 万元，主营业务收
入 7,830.81 万元，净利润-2,309.32 万元。
三、关联交易标的基本情况
此次租出的资产是公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线，该资产
涉及资产项目如下表所示（截止 2018 年 3 月 31 日）：
名称 原值（元） 净值（元）
房屋建筑物 10,008,551.48 4,013,312.41
机器设备 3,092,866.68 185,739.66
合计 13,101,418.16 4,199,052.07
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁期限
租赁期为二年，从 2018 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日止。
（2）租金
月租金 6 万元（72 万元/年）。
（3）租金收付
租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。
2、关联交易定价政策
本次租出资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税费和资
产管理费用等因素的前提下，由双方友好协商所确定的。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
本次资产租赁生效后,公司可以盘活资产，提高资产的利用率。
本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,
交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无
不利影响。
六、当年年初至 2018 年 3 月 31 日与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总金额为 0 万元。
七、独立董事的意见
公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关
联交易，认为：
1、公司与关联方发生的此项关联交易，本着自愿、公开、公平、
公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳
定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。
2、此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规
定，关联董事回避表决。
3、交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持
续发展。
八、备查文件
1、公司与宁夏中色新材料有限公司签订的《资产租赁合同》
2、董事会会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 15 日
