宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司与控股股东进行资产租赁关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
为了降低投资成本，满足发展的需要，公司拟从中色（宁夏）东
方集团有限公司（以下简称“中色东方”）租入厂房、起重机、离心
机等机械设备（以下简称“租入资产”）。公司和中色东方对资产进行
了盘点。
2.关联方关系
由于中色东方是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3第一款的规定，中色东方是本公司的关联法人。
3.董事会审议情况
公司七届六次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过
了本次交易，关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文
新回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：
此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损
害中小股东利益的行为。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：中色（宁夏）东方集团有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：钟景明
注册资本：人民币贰拾叁亿元整
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，
化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅
的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，
机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。
2、2017 年母公司财务数据（经审计）：
资产总额 250,076.72 万元，净资产-52,713.89 万元，主营业务
收入 70,661.36 万元，净利润-50,917.12 万元。
3、与本公司的关联关系
中色东方因持有本公司201,916,800股，占本公司股份总额的
45.8%，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》
第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
此次租入的资产是中色东方拥有的厂房、起重机、离心机等机械
设备，该资产涉及资产项目如下表所示（截止 2018 年 3 月 31 日）：
名称 原值（元） 净值（元）
房屋建筑物 4,045,714.13 1,005,892.76
机器设备 742,087.18 -
合计 4,787,801.31 1,005,892.76
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁期限
租赁期为二年，从 2018 年 4 月 17 日至 2020 年 4 月 16 日止。
（2）月租金 5 万元（60 万元/年）。
（3）租金收付
租金按租期开始日计算，承租人按季度支付出租人租金。
2、关联交易定价政策
本次租入资产所定租金，是在考虑相关固定资产折旧、税费和资
产管理费用等因素的前提下，由双方协商所确定的。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
本次资产租赁生效后,公司不再购买新的设备及建设新的厂房，
减少了不必要的开支。
本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,
交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无
不利影响。
六、当年年初至 2018 年 3 月 31 日与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总金额为 2,080.37 万元。
七、独立董事的意见
公司三位独立董事认为，此项关联交易符合公司法、公司章程和
有关法律、法规的规定，审议前已与独立董事进行了沟通，表决和回
避程序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公
司的可持续发展。
八、备查文件
1、公司与中色东方签订的《资产租赁合同》
2、公司第七届董事会第六次会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
