宁夏东方钽业股份有限公司
七届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届四次监事会会议于 2018 年 4 月
15 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监
事会主席马晓明先生主持,经过讨论审议:
一、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
二、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司 2017 年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2018 年 4 月 17 日
《证券时报》公司 2018-013 号公告。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司 2018 年度预计日常经营关联交易的议案》。
四、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司 2017 年度财务决算报告的议案》。
五、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司高级管理人员 2018 年度薪酬的公告》。
六、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司 2017 年度利润分配预案的议案》。
七、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司内部控制评价报告的议案》。
八、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司计提资产减值准备的议案》。
九、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
十、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于 2017
年度日常经营关联交易金额超出预计范围的议案》。
十一、以赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于
更换公司监事会股东监事的议案》。具体内容见 2018 年 4 月 17 日《证
券时报》公司 2018-014 号公告。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
监事会对公司 2017 年年度报告发表如下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 17 日