宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司向控股股东提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司，系公司控股股
东，持有公司 45.80%股份，2017 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%；
本次担保数量：公司为控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司
提供担保金额为人民币 50,000 万元，超过公司最近一期经审议净资
产 30%。
请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
2014 年 4 月 18 日，公司五届三十二次董事会会议审议通过、2014
年第四次临时股东大会审议批准：同意为控股股东中色（宁夏）东方
集团有限公司(以下简称“中色东方”或“控股股东”)提供新增不超
过 60,000 万元人民币贷款担保，担保期限为四年，自股东大会通过
之日起计算。
2016 年 8 月 26 日，公司六届十九次董事会会议审议通过、2016
年第二次临时股东大会审议批准：同意为控股股东中色东方提供新增
不超过 40,000 万元人民币贷款担保，担保期限为二年，自股东大会
通过之日起计算。
现上述二个决议贷款担保期限即将到期。
截至 2018 年 3 月 31 日，公司为控股股东中色东方提供贷款担保
余额 0 万元。控股股东中色东方及其控股股东中国有色矿业集团有限
公司共为本公司提供了总额为 74,000 万元的担保，其中：中色东方
19,000 万元，中国有色矿业集团有限公司 55,000 万元。
董事会提请公司为控股股东中色东方提供累计金额不超过
50,000 万元人民币的贷款担保，本担保事项的有效期为自公司股东
大会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证担保,担保期限
根据实际情况确定。
由于本次担保是公司为控股股东提供担保，且担保金额占公司最
近一期经审计净资产（2017 年 12 月 31 日净资产 110,545.73 万元）
的 45.23%，根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》
的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议，并向股东提供
网络投票方式，公司及其相关方、关联方将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中色（宁夏）东方集团有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：钟景明
注册资本：230000 万元
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，
化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅
的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，
机械加工及非标制作，商贸进出口业务。
2、与被担保人的关系
由于中色东方持有本公司 201,916,800 股股份，占本公司股份总
额的 45.80%，为本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》10.1.3 第一款的规定，即直接或间接地控制上市公司的法
人或其他组织为公司的关联法人。
3、公司与被担保人及实际控制人之间的产权及控制关系图如下：
4、被担保人(母公司)的财务状况：
单位：万元
财务指标 2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 250,076.72 249,196.24
负债总额 302,790.61 304,619.77
净资产 -52,713.89 -55,423.53
财务指标 2017 年 1-12 月（经审计） 2018 年 1-3 月份（未经审计）
营业收入 83,161.71 17,726.10
利润总额 -50,897.35 -2,807.20
净利润 -50,917.12 -2,807.20
三、担保主要内容
由中色东方向相关商业银行、政策性银行等金融机构申请借款，
公司拟继续为中色东方提供累计金额不超过 50,000 万元人民币的贷
款担保，本担保事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一
年，担保方式为连带责任保证担保,担保期限根据实际情况确定。本
次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及
时履行披露义务。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于中色东方和其控股股东中国有色矿业集团有限
公司为本公司提供相当数量的担保，本着互保互助的原则，同意为控
股股东提供担保。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止 2018 年 3 月 31 日，本公司对外担保总额为 0 万元，其中：
本公司为中色东方银行借款提供的担保是 0 万元，无其他对外担保事
项，也无逾期担保情况。
本次担保后，公司的担保总额为 50,000 万元，占上市公司最近
一期经审计净资产的 45.23%。
六、备查文件
1、公司七届六次董事会会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、公司独立董事出具的独立意见。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
