宁夏东方钽业股份有限公司
七届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届六次董事会会议通知于 2018 年 4 月
3 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2018 年 4
月 15 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决的
方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 8 人。姜滨董事因出
差未能到会，特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权。公司监事
和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度总经理工作报告的议案》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》
公司 2018—016 号公告。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2017 年年度报告（全文）》详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2017 年年度报告（摘要）》详见 2018
年 4 月 17 日《证券时报》公司 2018—017 号公告。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》。
报告期内，公司业绩亏损，故公司 2017 年度不进行现金分红，不实
施资本公积金转增股本和送红股。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会批准。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提
资产减值准备的议案》。具体内容见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》公司
2018—018 号公告。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会批准。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资产
报废的议案》。
根据企业会计准则的规定，公司组织相关职能部门和专家鉴定小组
对本公司固定资产的使用状态进行测定，申请报废固定资产原值 674.98
万元，净值 26.34 万元,其中已清理资产后发生损失 0.15 万元，待清理
资产净值 26.19 万元。报废的原因主要是使用年限已到，且存在设备老
化、损坏、备件无法更换等，已不具备使用价值，到期报废。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审
计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计委
员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内部
控制评价报告》。公司《内部控制评价报告》详见刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017
年度社会责任报告的议案》。《公司 2017 年度社会责任报告》详细内容见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、
陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于公司 2018
年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《证
券时报》公司 2018—019 号公告。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报刊为
《证券时报》，公司董事会授权经理层在指定信息披露报刊的基础上，根
据需要另行增加报刊。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高
级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《证
券时报》公司 2018—020 号公告。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董
事述职报告的议案》。公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士
向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大
会上述职，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公
司《章程》的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》公司
2018—021 号公告。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》公司
2018—022 号公告。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关
金融机构申请流动资金贷款的议案》。
为了实现公司产业发展战略和确保 2018 年生产经营目标的完成，公
司拟适时继续向相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的流动资金贷款，
全部为人民币流动资金贷款，决议期限自董事会通过之日起 12 个月，贷
款期限根据实际情况确定。董事会授权公司经理班子按相关程序办理并
签署相关协议和文件。
十八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、
陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于公司与宁夏
中色新材料有限公司进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见 2018
年 4 月 17 日《证券时报》公司 2018—023 号公告。
十九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、
陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于与控股股东
签订《委托管理协议》的关联交易的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月
17 日《证券时报》公司 2018—024 号公告。
二十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景明、
陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于公司向控股
股东提供贷款担保的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》
公司 2018—025 号公告。
本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议。
二十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景
明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于公司与
控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 17
日《证券时报》公司 2018—026 号公告。
二十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景
明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新回避表决），审议通过了《关于 2017
年度日常经营关联交易超出预计范围的议案》。具体内容详见 2018 年 4
月 17 日《证券时报》公司 2018—027 号公告。
二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2017 年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月
17 日《证券时报》公司 2018—028 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
