公告编号：2018-009证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券
上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，电话通知。
2、会议召开时间：2018年4月12日
3、会议召开地点：上海市浦东新区金科路 3577 号 1208 室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长费俭先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”、《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）和《上海南方模式生物科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
公告编号：2018-009董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2017年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
2017年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。现公司编制了《2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二） 审议通过《2017年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
2017年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现公司根据2017年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，编制了《2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
公告编号：2018-009本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（三） 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容
公司根据2017年度经营状况和实际工作情况，编制了《2017年年度报告及年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四） 审议通过《2017年度财务决算报告》议案
1、议案内容
公司根据2017年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案案尚需提请公司股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度财务预算报告》议案
1、议案内容
公司本着谨慎原则，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，结合2018年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六） 审议通过《2017年度利润分配方案》议案
1、议案内容
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2017年12月31日未分配的利润为27,499,574.54元、资本公积为47,268,056.50元、盈余公积为3,446,970元。现公司决定，2017年不进行利润分配，待以后分配；拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股以资本公积金转增20股。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1、议案内容
本次资本公积转增股本后，公司的股本将发生变动，公司将根据资本公积转增股本结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案》议案
1、议案内容
经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九） 审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财
产品的议案》议案
1、议案内容
公司于2018年1月1日至2018年4月1日，利用部分闲置资金购买了理财产品，涉及金额为人民币1000万元，截至4月1日尚有1000万元未赎回，本次董事会对此期间购买的理财产品进行确认。
为进一步提高公司自有资金利用率,增加投资收益，在确保公司经营资金需求的前提下，授权公司利用部分闲置资金购买理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币3500万元（含3500万元），授权期限为本次董事会决议通过之日起至2019年4月30日。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事宜
的议案》议案
1、议案内容
关于权益分派事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》议案
1、议案内容
公司拟定于2018年5月7日上午十时在公司会议室召开2017年年度股东大会。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会2018年4月16日