上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第1次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第1次会议决议公告
　　上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第1次会议于二〇〇九年四月二十七日上午在上海市仁德路79号虹杨宾馆二楼会议厅召开。会议应到监事9人，实到7人，委托出席2人（其中：张天森监事因工作原因未能出席，委托刘冬冬监事；任艳杰监事因工作原因未能出席，委托高道云监事），与会监事推举刘冬冬监事主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张天森先生为公司第四届监事会主席。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2009年第一季度报告审核意见的议案》。
　　监事会认为：公司2009年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　附件：张天森先生简历
　　上海大屯能源股份有限公司监事会
　　二○○九年四月二十七日
　　附件
　　张天森先生简历
　　张天森先生：1964年3月出生，汉族，博士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。1995-2002年，煤炭部基建司副处长、中煤建设集团公司工程技术部主任、企业发展委员会副主任；2002-2006年，中央企业工委、国务院国资委工作，监事会专职监事；2006年12月后，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记；2007年4月，上海大屯能源股份有限公司第三届监事会主席。