上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年4月27日上海大屯能源股份有限公司在上海市虹杨宾馆召开了第四届董事会第1次会议，应到董事11人，实到11人，其中委托出席1人（董事姚惠兴先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长刘雨忠先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案，选举刘雨忠先生为公司第四届董事会董事长（刘雨忠先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司第四届董事会专门委员会的议案；
同意公司第四届董事会各专门委员会由以下成员组成：
1.战略委员会：由5名董事组成，刘雨忠先生担任主任委员，贾成炳、吴跃武、祁和刚和李新宝4位先生任委员。
2.薪酬与考核委员会：由4名董事组成，吴跃武先生担任主任委员，刘炯天、纪四平和金晨钟3位先生任委员。
3.审计委员会：由5名董事组成，董化礼先生担任主任委员，刘炯天、吴跃武、纪四平、姚惠兴4位先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案，同意聘任李新宝先生为公司总经理（李新宝先生简历附后）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司副总经理 安监局长 总会计师的议案；
同意聘任纪四平、金晨钟、许大雄先生为公司副总经理；同意聘任姜华先生为公司安监局长；同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）。纪四平、金晨钟、许大雄、姜华、许之前先生简历附后。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。戚后勤先生简历附后。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司四名独立董事对上述的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理 安监局长 总会计师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
根据李新宝、纪四平、金晨钟、许大雄、姜华、许之前、戚后勤等先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况和行为，无第148条规定的利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司的财产的行为，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；
公司总经理及副总经理、安监局长、总会计师（财务负责人）、董事会秘书的提议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，没有损害股东的权益。。
公司四名独立董事同意公司聘任李新宝先生为总经理，纪四平、金晨钟、许大雄先生为副总经理、姜华先生为安监局长、许之前先生为总会计师、戚后勤先生为董事会秘书。
六、审议通过关于公司2009年第一季度报告的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日
简 历
刘雨忠先生：1955年10月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1982.2-1995.1，大屯煤电公司姚桥矿技术员、掘进副队长、采煤队长、副总工程师、总工程师；1995.1-1997.11，大屯煤电公司任副总工程师兼姚桥矿矿长；1997.11-2004.3，大屯煤电集团公司董事、副总经理、总工程师、党委副书记兼上海能源总经理；2004.3后，大屯煤电集团公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记；上海能源第一、二届董事会董事、董事长和总经理，第三届董事会董事长、党委书记。
李新宝先生：1955年1月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1977.9－1996.3，大屯煤电公司孔庄矿主管技术员、副队长、队长，生产科副科长、科长、副总经济师、副矿长；1996.3-2002.6，大屯煤电集团公司姚桥煤矿副矿长、矿长；2002.6-2004.11，大屯煤电集团公司副总经理、上海能源第二届董事会董事及董事长；2004.11-2006.5，平朔煤炭工业公司第一届董事会副董事长、总经理、党委副书记；2006.6后，大屯煤电集团公司董事、总经理、党委副书记，上海能源第三届董事会董事、总经理、党委副书记。
纪四平先生：1956年10月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1974.5-1986.7，大屯煤电公司姚桥矿技术员、采煤队副区队长；1986.7-1990.2，大屯煤电公司张双楼矿采煤区队长、技术科长；1990.2-1995.1，大屯煤电公司龙东矿副总工程师、副矿长；1995.1-1995.10，大屯煤电公司生产处处长、公司副经理；1995.10后，大屯煤电集团公司董事、副总经理；1999.12后，上海能源第一、二、三届董事会董事、副总经理。
金晨钟先生： 1953年1月出生，汉族，大学专科学历，中共党员，高级经济师。1969.12-1976.12，江苏生产建设兵团副连长；1977.01-1983.4，江苏丰沛矿区指挥部工作；1983.5-1990.11，江苏煤炭基建公司副处长；1990.12-1996.5，江苏煤炭基建公司机厂党委副书记、党委书记兼厂长；1996.5-1999.10，中煤第五建设公司副总经理；1999.10-2005.4，中煤第五建设公司总经理兼党委副书记；2005.4后，大屯煤电集团公司副总经理，上海能源第二、三届董事会董事、副总经理。
许大雄先生：1955年4月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1991.10-1992.5，大屯煤电公司龙东矿副矿长；1992.5-1999.12，中煤大屯矿建工程公司经理；1999.12-2001.12，大屯煤电(集团)公司劳资处处长；2001.12-2003.9，中煤大屯建安公司经理；2003.9-2004.3，大屯煤电(集团)公司副总工程师、基建处长；2004.3至今，大屯煤电(集团)公司副总经理；2004.8-2007.5，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事；2007.4后，上海大屯能源股份有限公司副总经理
姜 华先生：1960年9月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10-1992.2，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.2-1994.9，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.9-1999.3，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.3-2004.2；大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.2-2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12后，大屯煤电集团公司安监局长；2007.4后，上海大屯能源股份有限公司安监局长；2002年度获得国务院政府专家津贴。
许之前先生：1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。1983.8-1993.12大屯煤电公司财务处副科长；1993.12-1995.2大屯煤电公司青岛办事处副科长；1995.3-2000.1大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；2000.2-2006.5上海大屯能源股份有限公司财务部部长； 2000.2后，上海大屯能源股份有限公司总会计师；2007.6后，大屯煤电集团公司总会计师。
戚后勤先生：1963年4月生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1996.8-1999.12，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任； 1999.12.后，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；2002.12-2007.4，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；2007.4后，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。
