西藏矿业发展股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏矿业”）
近日收到深圳证券交易所出具的《关于对西藏矿业发展股份有限公司
的关注函》（公司部关注函[2018]第 77 号），公司就《关注函 》中相
关问题回复如下：
一、《关注函》主要内容
2017 年 10 月 17 日，我部向你公司发出关注函（公司部关注函
[2017]第 149 号），就你公司董事长、副董事长、总经理、财务总监
长期处于缺位状态，你公司董事人数与公司章程要求不符，以及你公
司本届董事会于 2015 年 8 月 29 日任期届满后未及时履行换届改选程
序等问题表示关注。截至目前，你公司仍未解决上述问题。
我部对此表示关注，请你公司说明董事会换届、增选董事、推选
公司董事长和副董事长并聘任公司总经理及财务总监等工作目前是
否有实质性进展。如是，请说明进展情况；如否，请说明原因及解决
措施。请你公司就上述问题作出专项说明，并在 2018 年 4 月 17 日前
报送我部，涉及信息披露义务的请及时履行信息披露义务。
二、公司回复
1、西藏矿业是西藏自治区国有控股矿业开发类上市公司，也是
自治区区管一级企业，公司董事长兼党委书记、总经理等人选及任用
需要经过一定的组织程序。2017 年 9 月，原公司董事长辞职后，公
司及时向实际控制人以及相关方进行了汇报和沟通。本着谨慎负责原
则，考虑既要熟悉行业、企业管理的，又要兼顾熟悉西藏情况的，相
关部门抓紧开展了推荐董事会和管理层建议人选的工作。同时，为保
障公司日常的运营工作，根据上级主管部门安排，由公司常务副总金
国林先生负责公司党委、生产经营等方面的工作。在此期间，监管部
门、公司董事、中介机构也就公司存在的董事会换届以及管理层缺位
的问题给予了高度的关注。
2、2016 年，在公司原总经理免职、财务总监离职后，经公司董
事会审议决定由公司常务副总金国林先生代行总经理职责，公司也选
聘了财务负责人，公司生产经营活动未受到影响。公司 2017 年年度
业绩为盈利 2700 万元-3750 万元，较 2016 年同比增长 26.94%-76.3%
（详见公司 2018 年 1 月 31 日披露的《2017 年度业绩预告》）。
3、目前，公司层面仍在积极协调推动相关各方尽快提出董事长、
副董事长、总经理的候选人选；相关部门已经启动相应的组织程序，
近期就将确定党委书记兼董事长人选，待候选人确定后，公司将尽快
履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建
立完善法人治理结构，扎实推进各项工作。
特此公告！
西藏矿业发展股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
