威创集团股份有限公司
独立董事 2017 年度述职报告
----杨永福
各位股东、股东代表：
2017 年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董
事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履
行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。
现将本人 2017 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用。
年内召开董事会会议 12次
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出席会议
12次 12次 0次 0次 否
列席股东大会会议 应列席4次，亲自列席4次
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2017 年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议
的情况。
二、发表独立意见情况
2017 年度，本人作为公司独立董事，对公司的各项重要事项共发表了 22 次
独立意见，具体如下：
日期 事项 意见类型
2017 年 1 月 4 日 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见 同意
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
2017 年 1 月 6 日 同意
的独立意见
关于公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合
2017 年 1 月 13 日 同意
作协议暨关联交易的独立意见
关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项
说明和独立意见、关于 2016 年度募集资金存放与使
用的独立意见、关于 2016 年度内部控制自我评价报
告的独立意见、关于 2016 年度董事、高级管理人员
薪酬情况的独立意见、关于公司 2016 年度利润分配
2017 年 4 月 13 日 预案的独立意见、关于公司使用节余募集资金永久补 同意
充流动资金的独立意见、关于续聘会计师事务所的独
立意见、关于公司 2017 年度日常关联交易预计相关
事项的独立意见、关于回购注销部分限制性股票事项
的独立意见、关于延长公司非公开发行股票股东大会
决议有效期的独立意见
关于收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权暨关联
2017 年 8 月 9 日 交易的独立意见、关于使用闲置自有资金购买理财产 同意
品的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
2017 年 8 月 22 日 外担保情况的专项说明和独立意见、关于会计政策变 同意
更的独立意见
关于收购北京可儿教育科技有限公司 70%股权评估
2017 年 8 月 24 日 同意
相关事项的独立意见
关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解
2017 年 9 月 18 日 锁条件成就的独立意见、关于公司向银行申请并购贷 同意
款的独立意见
2017 年 12 月 12 日 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 同意
的独立意见
2017 年 12 月 18 日 关于公司向银行申请并购贷款的独立意见 同意
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》
的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露
情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
2017 年度，本人通过多次现场考察、沟通，对公司的治理和日常经营状况
进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通
过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效
地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员与审计委员会委员，2017 年度共参加
了 9 次公司的专门委员会会议，勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。在年
报审计期间，本人出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积
极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了
解公司年度经营情况和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工
作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对
上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事
会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东合法权益的思想意识。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并
发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东
的利益，同时希望公司在2018年能进一步加强规范运作意识，诚信经营，业务蒸
蒸日上，以优良业绩回报广大投资者。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的
全力支持！
独立董事：杨永福
联系邮箱：lnsyyf@mail.sysu.edu.cn
2018 年 4 月 17 日
